Truffa bancaria e frode su Internet spiegate da Veritas

La banca digitale Monzo è una delle nuove banche in più rapida crescita in Gran Bretagna, con 750.000 conti aperti negli ultimi due anni. Ora, con una mossa straordinariamente sincera per una banca, ha aperto le sue porte a Guardian Money per smascherare le truffe e la sfacciata criminalità che minacciano i clienti e come sta reagendo.

Le tattiche utilizzate per combattere le truffe con carta di credito stanno diventando sempre più sofisticate. Sfortunatamente, lo sono anche le tattiche utilizzate dai truffatori delle carte di credito.
Nel 2019 sono stati segnalati più di 2,3 milioni di casi di frode e furto di identità, secondo la Federal Trade Commission, con un aumento del 26% rispetto a cinque anni prima e del 138% in un decennio.

Molte persone fanno affidamento sulle consegne di Amazon durante la pandemia di coronavirus e i truffatori ne stanno approfittando. Ora, una nuova truffa rivolta ai clienti Amazon sta ingannando le persone con un sacco di soldi.
Sheyla Maldonado ha ricevuto un messaggio, che sembrava provenire da Amazon, che le diceva di rivedere i dettagli della sua spedizione.

Le autorità stanno cercando una donna che dicono abbia effettuato acquisti fraudolenti con carta di credito online, quindi hanno cercato di ritirare una delle consegne presso la casa della vittima nella contea di Montgomery.
Gli agenti dicono che è iniziato il 20 luglio quando la vittima ha scoperto circa 2000 dollari di addebiti fraudolenti sulla sua carta di credito.

Ogni anno, milioni di consumatori americani - quasi il 7% della popolazione - sono vittime di truffe e frodi. Nel 2017, il numero di vittime di frodi negli Stati Uniti ha raggiunto 16,7 milioni, con 16,8 miliardi di dollari persi.
Per più di 45 anni ho lavorato, consigliato e consultato con l'FBI e centinaia di istituzioni finanziarie, società e agenzie governative in tutto il mondo per aiutarli nella loro lotta contro le frodi.