Bankzwendeling en internetfraude uitgelegd door Veritas

Digitale bank Monzo is een van de snelst groeiende nieuwe banken in Groot-Brittannië en heeft de afgelopen twee jaar 750.000 rekeningen geopend. Nu, in een buitengewoon openhartige zet voor een bank, heeft het haar deuren opengegooid voor Guardian Money om de oplichting en brutale criminaliteit bloot te leggen die klanten bedreigen - en hoe het terugvecht.

De tactieken die worden gebruikt om creditcardzwendels te bestrijden, worden steeds geavanceerder. Helaas zijn dat ook de tactieken die worden gebruikt door creditcardoplichters.
Volgens de Federal Trade Commission werden in 2019 meer dan 2,3 miljoen gevallen van fraude en identiteitsdiefstal gemeld - een stijging van 26% ten opzichte van vijf jaar eerder en 138% in tien jaar.

Veel mensen vertrouwen op Amazon-leveringen tijdens de coronaviruspandemie en fraudeurs maken daar misbruik van. Nu bedriegt een nieuwe zwendelaar gericht op Amazon-klanten mensen veel geld.
Sheyla Maldonado kreeg een sms, die van Amazon leek te zijn, waarin ze vertelde haar verzendgegevens te bekijken.

De autoriteiten zijn op zoek naar een vrouw waarvan ze zeggen dat ze online frauduleuze creditcardaankopen heeft gedaan en vervolgens probeerden een van de leveringen op te halen bij het huis van het slachtoffer in Montgomery County.
Agenten zeggen dat het begon op 20 juli toen het slachtoffer ongeveer $2000 aan frauduleuze kosten op hun creditcard ontdekte.

Elk jaar worden miljoenen Amerikaanse consumenten - bijna 7% van de bevolking - het slachtoffer van oplichting en fraude. In 2017 bereikte het aantal slachtoffers van fraude in de VS 16,7 miljoen, met een verlies van $16,8 miljard.
Al meer dan 45 jaar heb ik samengewerkt met, geadviseerd en geraadpleegd met de FBI en honderden financiële instellingen, bedrijven en overheidsinstanties over de hele wereld om hen te helpen in hun strijd tegen fraude.